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公司治理

董事会

本公司董事会八位董事(含三席独立董事)具备有LED产业专业技能或LED产业或财务等经历,以健全本公司董事会结构。董事会成员分别为苏峯正先生、陈炫彬先生、友达光电(股)公司代表人:蔡国新先生、友达光电(股)公司代表人:廖唯伦先生、黄登辉先生、独立董事温生台先生、独立董事陈翼良先生及独立董事沈显和先生。

 

本公司董事会落实多元化情形:

长于经营管理、领导决策及产业知识有苏峯正董事、陈炫彬董事、黄登辉董事、蔡国新董事、廖唯伦董事、温生台董事、陈翼良董事及沈显和董事。及于财务会计专业有温生台董事、陈翼良董事。

 

本公司具员工身份之董事占比为25%,独立董事占比为37.5%。独立董事任期年资分布,1位独立董事任期为4~6年,2位独立董事为7~9年。本公司董事年龄分布,1位年龄在50岁以下,3位年龄在50~59岁,4位在60~69岁。

 

本公司现任董事共八席(含三席独立董事)。皆具备有财务或LED产业专业技能或LED产业等经历。以健全本公司董事会结构。

长于经营管理、领导决策及产业知识有苏峯正董事、陈炫彬董事、黄登辉董事、蔡国新董事、廖唯伦董事、温生台董事、陈翼良董事、及沉显和董事。及于财务会计专业有温生台董事、陈翼良董事。

 

 

公司治理单位及人员

本公司经105 年11月8日董事会决议通过「隆达电子股份有限公司公司治理守则」,依办法由财务部负责并指定财务长担任公司治理人员,保障股东权益并强化董事会职能。本公司财务长已具备多年公开发行公司财务及股务管理等工作经验。公司治理人员主要职责为提供董事执行业务所需之资料、协助董事遵循法令、依法办理董事会及股东会会议相关事宜等。 

107 年度业务执行情形如下: 

  1. 协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修

         (1)针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展,定期通知董事会成员。 

         (2)检视相关资讯机密等级并提供董事所需之公司资讯,维持董事和各业务主管沟通、交流顺畅。 

         (3)独立董事依照公司治理实务守则,有与内部稽核主管或签证会计师个别会面瞭解公司财务业务之需要时,协助安排相关会议。

         (4)依照公司产业特性及董事学、经历背景,协助独立董事及一般董事拟定年度进修计画及安排课程。

  1. 协助董事会及股东会议事程序及决议遵法事宜:

         (1)向董事会、独立董事、审计委员会报告公司之公司治理运作状况,确认公司股东会及董事召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。

         (2)协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规,并于董事会将做成违法决议时提出建言。

         (3)会后负责检覈董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。

  1. 维护投资人关係:视需要安排董事与主要股东、机构投资人或一般股东交流与沟通,使投资人能获得足够资讯评估决定企业合理的资本市场价值,并使股东权益受到良好的维护。
  2. 拟订董事会议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议资料,议题如需利益迴避予以事前提醒,并于会后二十天内完成董事会议事录。
  3. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内製作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。