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公司治理

董事會

本公司董事會八位董事(含三席獨立董事)具備有LED產業專業技能或LED產業或財務等經歷,以健全本公司董事會結構。董事會成員分別為蘇峯正先生、陳炫彬先生、友達光電(股)公司代表人:蔡國新先生、友達光電(股)公司代表人:廖唯倫先生、黃登輝先生、獨立董事温生台先生、獨立董事陳翼良先生及獨立董事沈顯和先生。

本公司董事會落實多元化情形:

長於經營管理、領導決策及產業知識有蘇峯正董事、陳炫彬董事、黃登輝董事、蔡國新董事、廖唯倫董事、温生台董事、陳翼良董事及沈顯和董事。及於財務會計專業有温生台董事、陳翼良董事。

本公司具員工身份之董事占比為25%,獨立董事占比為37.5%。獨立董事任期年資分佈,1位獨立董事任期為4~6年,2位獨立董事為7~9年。本公司董事年齡分佈,1位年齡在50歲以下,3位年齡在50~59歲,4位在60~69歲。

 

 

本公司現任董事共八席(含三席獨立董事)。皆具備有財務或LED產業專業技能或LED產業等經歷。以健全本公司董事會結構。

長於經營管理、領導決策及產業知識有蘇峯正董事、陳炫彬董事、黃登輝董事、蔡國新董事、廖唯倫董事、温生台董事、陳翼良董事、及沈顯和董事。及於財務會計專業有温生台董事、陳翼良董事。 

 

 

公司治理單位及人員 

本公司經105 年11月8日董事會決議通過「隆達電子股份有限公司公司治理守則」,依辦法由財務部負責並指定財務長擔任公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能。本公司財務長已具備多年公開發行公司財務及股務管理等工作經驗。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。 

107 年度業務執行情形如下: 

  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:

         (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。 

         (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 

         (3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。

         (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

  1. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

         (1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

         (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。

         (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

  1. 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
  2. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。